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Espagne : Des jihadistes marocains se finançaient en fraudant sur la TVA

Par L'Economiste| Le 08/05/2019 - 14:28 | Partager
Espagne : Des jihadistes marocains se finançaient en fraudant sur la TVA

Une cellule jihadiste espagnole, aujourd’hui démantelée, utilisait une technique spéciale pour financer l’envoi de combattants en Syrie. Selon une enquête publiée par El Confidencial et réalisée par un collectif de journalistes européens, la cellule qui était basée à Mélilia se finançait en fraudant sur la TVA au Danemark via des entreprises vendant du poulet, du fromage ou du chocolat.

Grâce à des contacts avec des jihadistes danois, la cellule avait noué des liens à partir de 2005 avec 42 entreprises notamment danoises, "plaçant des membres ou des proches à leur tête au fil des années", souligne El Confidencial. Le groupe exploitait ainsi les failles dans la législation européenne pour ne pas payer de TVA sur les produits vendus par ses entreprises, s’appuyant sur un mécanisme complexe de sociétés-écran. Ainsi, 24 Marocains et deux Espagnols ont pu être envoyés en Syrie, au Mali et en Libye pour y combattre au nom de Daech.

 

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