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Focus sur la lutte contre le blanchiment des capitaux

Par L'Economiste| Le 08/12/2021 - 09:05 | Partager
Focus sur la lutte contre le blanchiment des capitaux

Destinée aux dirigeants des sociétés de bourse, des sociétés de gestion et des teneurs de comptes, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a organisé une conférence sur les dernières avancées en matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT).

Initiée, en présentiel et par visioconférence, en collaboration avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et l’Autorité des Marchés Financiers-France (AMF), cette conférence s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par l’AMMC, depuis 2018, en vue de renforcer les dispositifs de vigilance et de veille interne des intervenants, précise l’AMMC.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC a rappelé le contexte et les enjeux du processus d’évaluation et de suivi renforcé du Maroc par le GAFI et le GAFIMOAN, en mettant en exergue les dernières évolutions du cadre légal et réglementaire, les efforts déployés par l’AMMC et les autres acteurs nationaux pour la réussite de cette phase.

Pour sa part, Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), a rappelé l’importance de l’étape actuelle en mettant la lumière sur les exigences du processus de suivi renforcé. Par la même occasion, il a insisté sur l’importance de l’implication des professionnels du secteur du marché des capitaux, notamment à travers la mise en œuvre du dispositif interne de vigilance et les déclarations de soupçon qui constituent un indicateur clé de l’efficacité du dispositif de LBC-FT.