Blanchiment de capitaux/ Financement du terrorisme: L’UTRF dresse le bilan

L’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a reçu en 2019 un total de 1.737 déclarations de soupçons (DS) liées à des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce chiffre marque une hausse de 60% en glissement annuel. Dans le détail, 1.674 DS sont liées au blanchiment de capitaux et 63 sont relatives au financement du terrorisme. Depuis 2009, date de création de l’UTRF, le nombre de DS reçues pour le blanchiment de capitaux atteint 5004 et 165 pour celles liées au financement du terrorisme.